Vid årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 3 juni 2020 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens förslag:
Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.
Inget arvode ska utgå̊ till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå̊ enligt löpnade godkänd räkning.
Jesper Yrwing, Louise Dufwa, Daniel Ehdin och Pia Madison omvaldes. Jesper Yrwing omvaldes till styrelseordförande.
Crowe Osborne AB valdes som revisor med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.
Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Årsstämman beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1") för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.
Teckningsoptionerna överlåtes till deltagarna mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt "Black & Scholes"- formeln.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 120 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 juli 2020 och till och med den 14 juli 2020 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas uppåt till närmaste öre.
Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 september 2023.
Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med 40.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,98 procent av antalet aktier och ca 1,35 procent av antalet röster i Bolaget.
Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägare Sanna Ehdin gm Sanna Relations AB förslag, om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2") för styrelseledamöterna Louise Dufwa, Pia Madison och Jesper Yrwing.
Teckningsoptionerna överlåtes till deltagarna mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt "Black & Scholes"- formeln.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 120 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 juli 2020 och till och med den 14 juli 2020 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas uppåt till närmaste öre.
Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 september 2023.
Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med 40.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,98 procent av antalet aktier och ca 1,35 procent av antalet röster i Bolaget.
Total utspädning av samtliga ovanstående program förutsatt fullt utfall och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 3,95 procent av antalet aktier och cirka 2,71 procent av antalet röster i Bolaget.
Stockholm 3 juni 2020
STYRELSEN
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se,tel. +46 70 862 47 40
Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. SHI är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se,tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.
